秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

　　　　 第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2008年8月29 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了对 530 吨/ 日浮法玻璃生产线放水冷修的议案。同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　鉴于目前玻璃售价与成本严重倒挂、本公司530 吨/ 日生产线窑龄已到后期，为减少亏损，经公司董事会研究决定，对 530 吨/ 日浮法玻璃生产线放水冷修，今后视市场情况恢复生产。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年8月29日

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